IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEMUNGKINAN KONFLIK KEPENTINGAN

 

No.

:  001

                     Tanggal Identifikasi

                 : 4 Januari 2016

Area / Kegiatan

         :  LS-MISB

                 Nama Pelaksana

                 : Azril Bahri

Prosedur Ref.

:  5.2

  Jabatan

                 : Manajer Mutu

 

                                                                                                                            No.

 

 

 

Identifikasi Kemungkinan

Sumber Konflik Kepentingan

 

NAMA PERSONAL

 

Cara Meminimalisir Kemungkinan Terjadinya Konflik Kepentingan

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Kemungkinan adanya konflik Kepentingan dari Kepemilikan LS-MISB dengan Divisi lain yang terdapat dalam PT.MISB dan atau adanya joint kepemilikan saham dengan pihak lain.

X

X

NA

NA

NA

·   Peningkatan pemahaman peraturan dan prosedur LS-MISB secara berkelanjutan

·   Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·   Menandatangani pernyataan kerahasiaan

 

2.

Direktur LS-MISB tidak independen dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan

 

NA

NA

√

NA

NA

·   Direktur LS-MISB harus independen dan professional sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang ditetapkan

·   Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·      Menandatangani pernyataan kerahasiaan

 

3.

Pihak Manajemen berhubungan langsung dengan pelanggan dalam memberikan fasilitasi pengembangan sistem manajemen mutu dan lingkungan

√

√

√

√

√

·   Pihak manajemen menetapkan hanya Manajer Administrasi saja yang berhubungan dengan pelanggan dalam proses sertifikasi.

·   Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·   Menandatangani pernyataan kerahasiaan

·   Memberikan teguran secara lisan dan  tertulis

·   Tidak boleh mengaudit maksimal selama 2 tahun di lokasi terkait

·   Memberikan sanksi berupa pemecatan

 

 

4.

Kemungkinan timbulnya ancaman swa keakraban dan ancaman intimidasi terhadap Personel

√

√

√

√

√

·   Pihak manajemen menetapkan hanya Manajer Administrasi saja yang berhubungan dengan pelanggan dalam proses sertifikasi

·   Semua personel harus memahami persyaratan (SNI ISO 17021) khususnya klausul 5.2 tentang Manajemen Ketidakberpihakan.

·   Semua personel menandatangani Dokumen Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi dan Dokumen Pernyataan Ketidakberpihakan.

·   Memahami ketentuan LS-MISB terkait dengan sanksi pelanggaran

 

5.

Kemungkinan adanya timbul Konflik Kepentingan yang disebabkan karena adanya penggunaan Sumberdaya Milik Bersama atau digunakan bersama-sama

√

√

√

√

√

·   Seluruh sumber daya pendukung kegiatan LS-MISB termasuk Ruang Kerja telah diperuntukkan khusus untuk mendukung operasional LS-MISB

·   Semua personel memahami persyaratan (SNI ISO 17021) khususnya klausul 5.2 tentang Manajemen Ketidakberpihakan.

·   Semua Unit Komputer yang digunakan harus menggunakan password yang hanya bisa diakses oleh seluruh personal LS MISB, kecuali untuk Unit Komputer yang khusus mendokumentasikan Sistem Mutu dan Dokumen Rekaman hanya dapat diakses oleh personal yang berkepentingan

·   Semua personel menandatangani Dokumen Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi dan Dokumen Pernyataan Ketidakberpihakan.

·   Memahami ketentuan LS MISB terkait dengan sanksi pelanggaran

 

6.

Kemungkinan adanya tekanan komersial (Keuangan) dari pelanggan

√

√

√

√

√

·   Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·   Menandatangani pernyataan kerahasiaan

·   Memberikan teguran secara lisan dan  tertulis

·   Memberikan sanksi berupa pemecatan

7.

Kesepakatan kontrak /perjanjian kerjasama tidak dipatuhi

X

X

√

X

X

·      Mencantumkan sanksi dalam kontrak untuk diberlakukan secara tegas dan konsekuen

·      Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·      Menandatangani pernyataan kerahasiaan

 

 

Keterangan :

-          X             : Tidak Berpotensi

√             : Berpotensi

NA          : Not Aplicable

-       Nama SDM/Personal dengan Kotak 1, 2 dst sebagai berikut :                                 


1.       Adil Achmad

2.       Darmansyah Basyaruddin

3.       Rismansyah Danasaputra

4.       Supriyadi

5.       Azril Bahri

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEMUNGKINAN KONFLIK KEPENTINGAN

 

No.

:  001

                     Tanggal Identifikasi

                 : 4 Januari 2016

Area / Kegiatan

         :  LS-MISB

                 Nama Pelaksana

                 : Azril Bahri

Prosedur Ref.

:  5.2

  Jabatan

                 : Manajer Mutu

 

 

                                                                                                                            No.

 

 

 

Identifikasi Kemungkinan

Sumber Konflik Kepentingan

 

NAMA PERSONAL

 

Cara Meminimalisir Kemungkinan Terjadinya Konflik Kepentingan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Kemungkinan adanya konflik Kepentingan dari Kepemilikan LS-MISB dengan Divisi lain yang terdapat dalam PT.MISB dan atau adanya joint kepemilikan saham dengan pihak lain.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

·   Peningkatan pemahaman peraturan dan prosedur LS-MISB secara berkelanjutan

·   Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·   Menandatangani pernyataan kerahasiaan

 

2.

Direktur LS-MISB tidak independen dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan

 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

·   Direktur LS-MISB harus independen dan professional sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang ditetapkan

·   Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·      Menandatangani pernyataan kerahasiaan

 

3.

Pihak Manajemen berhubungan langsung dengan pelanggan dalam memberikan fasilitasi pengembangan sistem manajemen mutu dan lingkungan

√

√

√

√

√

√

·   Pihak manajemen menetapkan hanya Manajer Administrasi saja yang berhubungan dengan pelanggan dalam proses sertifikasi.

·   Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·   Menandatangani pernyataan kerahasiaan

·   Memberikan teguran secara lisan dan  tertulis

·   Tidak boleh mengaudit maksimal selama 2 tahun di lokasi terkait

·   Memberikan sanksi berupa pemecatan

4.

Kemungkinan timbulnya ancaman swa keakraban dan ancaman intimidasi terhadap Personel

√

√

√

√

√

√

·   Pihak manajemen menetapkan hanya Manajer Administrasi saja yang berhubungan dengan pelanggan dalam proses sertifikasi

·   Semua personel harus memahami persyaratan (SNI ISO 17021) khususnya klausul 5.2 tentang Manajemen Ketidakberpihakan.

·   Semua personel menandatangani Dokumen Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi dan Dokumen Pernyataan Ketidakberpihakan.

·   Memahami ketentuan LS-MISB terkait dengan sanksi pelanggaran

 

5.

Kemungkinan adanya timbul Konflik Kepentingan yang disebabkan karena adanya penggunaan Sumberdaya Milik Bersama atau digunakan bersama-sama

√

√

√

√

√

√

·   Seluruh sumber daya pendukung kegiatan LS-MISB termasuk Ruang Kerja telah diperuntukkan khusus untuk mendukung operasional LS-MISB

·   Semua personel memahami persyaratan (SNI ISO 17021) khususnya klausul 5.2 tentang Manajemen Ketidakberpihakan.

·   Semua Unit Komputer yang digunakan harus menggunakan password yang hanya bisa diakses oleh seluruh personal LS MISB, kecuali untuk Unit Komputer yang khusus mendokumentasikan Sistem Mutu dan Dokumen Rekaman hanya dapat diakses oleh personal yang berkepentingan

·   Semua personel menandatangani Dokumen Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi dan Dokumen Pernyataan Ketidakberpihakan.

·   Memahami ketentuan LS MISB terkait dengan sanksi pelanggaran

 

6.

Kemungkinan adanya tekanan komersial (Keuangan) dari pelanggan

√

√

√

√

√

√

·   Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·   Menandatangani pernyataan kerahasiaan

·   Memberikan teguran secara lisan dan  tertulis

·   Memberikan sanksi berupa pemecatan

7.

Kesepakatan kontrak /perjanjian kerjasama tidak dipatuhi

X

X

X

X

X

X

·      Mencantumkan sanksi dalam kontrak untuk diberlakukan secara tegas dan konsekuen

·      Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·      Menandatangani pernyataan kerahasiaan

 

 

 

Keterangan :

-          X             : Tidak Berpotensi

√             : Berpotensi

NA          : Not Aplicable

-       Nama SDM/Personal dengan Kotak 1, 2 dst sebagai berikut :                                 


1.       Surono

2.       Sri Sulasmi

3.       Iskandar Andi Nuhung

4.       Sindra

5.       Dedi Mahdar

6.       Chaery Novari

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEMUNGKINAN KONFLIK KEPENTINGAN

 

No.

:  001

                     Tanggal Identifikasi

                 : 20 Oktober 2014

Area / Kegiatan

         :  LS-MISB

                 Nama Pelaksana

                 : Emma Edyarti

Prosedur Ref.

:  5.2

  Jabatan

                 : Manajer Mutu

 

                                                                                                                            No.

 

 

 

Identifikasi Kemungkinan

Sumber Konflik Kepentingan

 

NAMA PERSONAL

 

Cara Meminimalisir Kemungkinan Terjadinya Konflik Kepentingan

1.

2.

3.

4.

5.

 

1.

Kemungkinan adanya konflik Kepentingan dari Kepemilikan LS-MISB dengan Divisi lain yang terdapat dalam PT.MISB dan atau adanya joint kepemilikan saham dengan pihak lain.

NA

NA

NA

NA

NA

·   Peningkatan pemahaman peraturan dan prosedur LS-MISB secara berkelanjutan

·   Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·   Menandatangani pernyataan kerahasiaan

 

2.

Direktur LS-MISB tidak independen dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan

 

NA

NA

NA

NA

NA

·   Direktur LS-MISB harus independen dan professional sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang ditetapkan

·   Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·      Menandatangani pernyataan kerahasiaan

 

3.

Pihak Manajemen berhubungan langsung dengan pelanggan dalam memberikan fasilitasi pengembangan sistem manajemen mutu dan lingkungan

√

√

√

√

√

·   Pihak manajemen menetapkan hanya Manajer Administrasi saja yang berhubungan dengan pelanggan dalam proses sertifikasi.

·   Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·   Menandatangani pernyataan kerahasiaan

·   Memberikan teguran secara lisan dan  tertulis

·   Tidak boleh mengaudit maksimal selama 2 tahun di lokasi terkait

·   Memberikan sanksi berupa pemecatan

 

4.

Kemungkinan timbulnya ancaman swa keakraban dan ancaman intimidasi terhadap Personel

√

√

√

√

√

·   Pihak manajemen menetapkan hanya Manajer Administrasi saja yang berhubungan dengan pelanggan dalam proses sertifikasi

·   Semua personel harus memahami persyaratan (SNI ISO 17021) khususnya klausul 5.2 tentang Manajemen Ketidakberpihakan.

·   Semua personel menandatangani Dokumen Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi dan Dokumen Pernyataan Ketidakberpihakan.

·   Memahami ketentuan LS-MISB terkait dengan sanksi pelanggaran

 

5.

Kemungkinan adanya timbul Konflik Kepentingan yang disebabkan karena adanya penggunaan Sumberdaya Milik Bersama atau digunakan bersama-sama

√

√

√

√

√

·   Seluruh sumber daya pendukung kegiatan LS-MISB termasuk Ruang Kerja telah diperuntukkan khusus untuk mendukung operasional LS-MISB

·   Semua personel memahami persyaratan (SNI ISO 17021) khususnya klausul 5.2 tentang Manajemen Ketidakberpihakan.

·   Semua Unit Komputer yang digunakan harus menggunakan password yang hanya bisa diakses oleh seluruh personal LS MISB, kecuali untuk Unit Komputer yang khusus mendokumentasikan Sistem Mutu dan Dokumen Rekaman hanya dapat diakses oleh personal yang berkepentingan

·   Semua personel menandatangani Dokumen Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi dan Dokumen Pernyataan Ketidakberpihakan.

·   Memahami ketentuan LS MISB terkait dengan sanksi pelanggaran

 

6.

Kemungkinan adanya tekanan komersial (Keuangan) dari pelanggan

√

√

√

√

√

·   Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·   Menandatangani pernyataan kerahasiaan

·   Memberikan teguran secara lisan dan  tertulis

·   Memberikan sanksi berupa pemecatan

7.

Kesepakatan kontrak /perjanjian kerjasama tidak dipatuhi

X

X

X

X

X

·      Mencantumkan sanksi dalam kontrak untuk diberlakukan secara tegas dan konsekuen

·      Menandatangani surat pernyataan ketidakberpihakan

·      Menandatangani pernyataan kerahasiaan

 

 

Keterangan :

-          X             : Tidak Berpotensi

√             : Berpotensi

NA          : Not Aplicable

-       Nama SDM/Personal dengan Kotak 1, 2 dst sebagai berikut :                                 


1.       Dani Satria

2.       Naeli Zakiyah

3.       Asril Aminullah

4.       Wawan Kurniawan

5.       Momon Darsono